微信群里的赌局,引出特大跨国网络赌博团伙,总涉案资金超千亿

发布时间:2020-01-09

最近,重庆警方破获了一起跨境特大网络开设赌场案,共计抓获犯罪嫌疑人36人,冻结资金1点1亿元,已查明的涉案资金流水已超过1千亿元人民币。

在2018年11月的时候,重庆市涪陵警方破获了一起网络赌博的案件,抓获犯罪嫌疑人11人,经查,该案嫌疑人每天设立临时微信群,并设置楼宇自动化赌博赔率,招揽赌客入群,进行竞猜赌博,犯罪嫌疑人利用软件连接境外的赌博网站,通过在赌博网站上申请代理或会员账号进行充值,投注,提现,通过赔率差,流水分红,网站分红等方式盈利。

据犯罪嫌疑人会某交代,赌客他们在赌博网站下注了以后,如果他赢了,他只会得到百分之九十几的收益,另有百分之几的差额就会作为会某的抽点,同时当会某在赌博网站注册的代理帐号下发展的赌客在网站上面进行投注的时候,网站会自动记录所有的数据,然后再根据会某账号里的流水,来结算她的佣金。

在办案民警的深入侦查过程中,一个位于柬埔寨的境外网络赌博犯罪团伙进入了警方的视野。经过长时间的侦查,警方通过向中南物业上线追踪,发现整个赌博网站是在柬埔寨境内的。据警方统计,先前在重庆涪陵破获的这起案件中总下注流水超过3点3亿元,而这一境外赌博网站在国内有非法代理共上千家,按重庆抓获的两个犯罪团伙的赌客人数来计算,重庆至少有接近两百人的赌客,全国一共一千多个代理,也就是说参赌人员至少在十万人以上,涉案总金额超一千亿元。

由于该案涉案的人员多,范围广,金额大,其主要犯罪嫌疑人和犯罪窝点又都在境外,办案难度比较大,重庆警方随即成立了专案组,2019年5月,该案被公安部列为“净网2019”督办案件。随后中国警方通过和柬埔寨警方合作,对位于柬埔寨西哈努克港的犯罪嫌疑人和犯罪窝点进行暗中摸查排访。

据办案民警描述,犯罪窝点的建筑比较特殊,是一种四周都被围住的圈形楼,而且楼房的围墙也比较高,墙上还拉着铁丝网,看起来像是一所封闭的监狱。经过了一个月左右的侦查,2019年8月31号,专案组在柬埔寨警方的协助下开始实施收网行动,行动中一共抓获7名犯罪嫌疑人,包括一名该团伙重要头目,全部落网并被押解回国。

同时中国警方在国内也展开同步行动,抓了21人,境内境外一共抓获28个犯罪嫌疑人,随后警方在柬埔寨酒店经营管理以及国内的上海,福建,黑龙江等地又成功捣毁了13个犯罪窝点,扣押手机和电脑一百余台,银行卡一百余张,冻结涉案银行卡两千余张,冻结涉案资金共计1点1亿余元,在收网行动后,警方紧接着又先后在福建,广西,云南等地抓获该赌博团伙的8名主要嫌疑人。天网恢恢,疏而不漏,等待他们的将是法律严厉的制裁。